Румъния съобщи за схема с препродажба на скъпи лекарства с участие на фирми от България
На прицел на измамата са пациенти, получаващи легално лекарствата с рецепта.
/ Дневник
290 резултата за "данъчна измама"
Италия конфискува активи на руски бизнесмен, разследван в Украйна
Според съдебен източник името му е Алексей Федорицев.
/ Дневник
Полицията, прокуратурата и данъчните разкриха схема за ДДС измами при продажба на скъпи коли
Схемата е действала около година, като има неплатен ДДС от 20% за над 100 моторни превозни средства, на обща стойност около 30 млн. лв.
"Бонус за донос" и в Гърция - как се докладва за укрити данъци
С приложение на телефона гърците ще могат да разкриват и съобщават за измами с ДДС. Идеята явно се радва на успех.
/ Дойче веле
55
Европейската прокуратура разкри данъчни измами в Италия с българска следа
През фирми в четири европейски държави, сред които България, престъпната група изнасяла техника, без да плаща ДДС, като така успяла да спечели 40 млн. евро
Бившият финансов директор на организацията на Тръмп е осъден за данъчни измами
Бившият главен финансов директор на организацията призна за данъчни измами в размер на 1.76 милиона долара недекларирани приходи в периода 2005 - 2021 г.
Двама инспектори, разбили група за данъчни измами и пране на пари, са полицаи на годината
За граждански принос бяха наградени четирима мъже - двама, участвали в издирването на Александър от Перник, и двама лекари, спасили деца на магистрала "Тракия"
Полицията претърси офиси на партията на Макрон и на консултантска компания
Претърсванията бяха извършени от съдия-изпълнители, отговарящи за две официални разследвания, започнали през октомври.
Дубай отказа да екстрадира британец, издирван за една от най-големите измами в Дания
... от най-големите случаи на измама в страната
Чехия внесе собствен закон "Магнитски" в парламента
Чешкото правителство внесе в парламента за приемане закон в стил "Магнитски", който предвижда санкционен списък на лица и фирми, за които се смята, че сериозно са нарушили правата на човека
Управляващите предлагат паричен бонус на всеки, който разкрие данъчно престъпление
Бонусът ще е в размер на 10% от събраната сума
Китай даде 10 дни на инфлуенсърите да си платят данъците
"Дълг на всеки гражданин е да си плаща данъците", заяви вчера данъчната администрация. Известна инфлуенсърка дори изчезна от социалните мрежи
Българи в САЩ са обвинени в злоупотреба с лични данни на стотици чуждестранни студенти
Трима души, сред които двама българи, са обвинени в САЩ във финансови измами чрез злоупотреба с лични данни на стотици студенти, пътували до страната с визи за обучение и работа.
Атанас Бобоков пред "Дневник": Българската ламя има три глави - Борисов, Пеевски и Гешев
Бизнесменът казва, че в България няма нелегален внос на отпадък, но е възможно да се внася един вид отпадък, прикрит с друг код - с "благословията" на държавата
Ръководители в германския футбол са заподозрени в голяма данъчна измама
Прокуратурата е претърсила офиси и домове на настоящи и бивши служители по предполагаема дейност, която е ощетила държавата с 4.7 милиона евро.
Лондон започна самостоятелно да санкционира руснаци за нарушаване на човешки права
След имената, представени днес в парламента, ще има още в следващите месеци.
САЩ санкционираха сърби, венецуелци и латвиец заради закона "Магнитски"
Съединените щати санкционираха граждани и компании от Сърбия, Латвия и Камбоджа заради глобалния закон и двама венецуелци - за корупция и други нарушения.
Приходната агенция предупреди за фалшиви имейли, с които се искат плащания
Фалшивите мейли искат плащания на данъци за сделки с криптовалути.
HBSC ще плати близо 300 млн. евро на Белгия, за да избегне дело за пране на пари
Предстои споразумението да получи одобрението на белгийските съдебни власти, което ще стане през септември.
"Патриотична корупция": Как се става олигарх в Източна Европа
България, Румъния, Чехия, Унгария: в Източна Европа олигарсите осигуряват власт. Или пък властта създава олигарси. А европейските пари подсилват този феномен. Време е да спрем този дъжд от пари, пише Борис Калноки.
Без алтернатива на "тефлона": протест на 250 хил. чехи не стига за сваляне на премиера
Партията му е първа по одобрение в Чехия. В същото време срещу него еврокомисията води разследване за измами. И отново заради него в неделя се проведоха най-големите протести от падането на комунизма досега.
Българи ръководили нелегална фабрика в Испания, произвеждаща по един камион цигари на ден
Намерени и иззети са 1 млн. кутии цигари на обща стойност 4.5 млн. евро, както и голямо количество тютюн и консумативи.
Юрист: Измама е в нотариалния акт да е вписана данъчната оценка, а платената цена да е по-голяма
... е по-голяма. Това е данъчна измама", сматя Михаил Екимджиев
Шакира ще се яви в съда в Испания за данъчна измама за 14.5 млн. евро
Колумбийската певица Шакира е била призована да се яви пред испанския съд на 12 юни по обвинения, че не е платила данъци на стойност 14.5 млн. евро, обяви съдът в област Каталуня.
Съдът в Страсбург няма да се произнася по дело на Берлускони
През 2013 г. Берлускони беше изключен от италианския Сенат и му беше забранено да се кандидатира на избори.
Семейство Баневи не искат да се върнат в България, казва френският им адвокат
Венсан Пенар допълва, че ще се опита да открие други причина за исканата екстрадиция освен официално обявените.
Най-четеното в "Дневник" – ремонтът на Су-25 и Валери Симеонов
В края на седмицата "Дневник" представя традиционната класация на десетте най-четени статии.
Журналисти твърдят, че са разкрили данъчна измама за 55 млрд. евро
Това е историята на най-голямата кражба на данъци за всички времена.
Иван Гешев за акцията в "СИС индустрийс": Не отговарям за НАП и други длъжностни лица
Нарушенията във фирмите на Миню Стайков са от 2009 г. насам, но зам.-главният прокурор няма отговор защо едва сега се задейства прокуратурата.
Прокуратурата разследва "Винпром Карнобат" и още две фирми за пране на пари
Специализираната прокуратура е започнала проверки в офисите на три фирми, които са разследвани за пране на пари. Тази сутрин прокурори са направили обиски на помещения на "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Тооаз Мел" ООД.